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尤其表明
可用客户：提议传统式投资人、杰出投资人、中老年人客户应用
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相关攻略
法人金融机构应当构建以账户为基本单位的交易监测体系，交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。
企业与客户之间的合作只是简单的交易模式。（）
客户身份资料及交易信息已在业务关系或交易结束后应至少保存（）年。
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发现可疑交易后，业务人员可以直接终止与客户的业务关系。
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生()的，应当及时更新客户身份资料。
客户申请公司赔付保险金1万元时，公司应当采取以下哪些客户身份识别措施？（）
客户识别的步骤是（）。①客户细分②客户调整③客户分析④客户发展
《反洗钱法》规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为匿名或假名客户建立业务关系
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令[2007]第2号）规定，客户的住所地与经常居住地不一致的，金融机构需登记客户的（）
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