发生下列情况的,金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告:

来源:网络时间:2022-09-20 16:04:05

关于"发生下列情况的,金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告:"的答案很多朋友不是很清楚,接下来小编就为介绍一下改题答案吧。

发生下列情况的,金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告:

制定或者修订主要反洗钱和反恐融资内部控制制度的;(正确答案)

牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的(正确答案)

发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的(正确答案)

境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的(正确答案)

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1金融机构确认误收或者误付的,应当在()个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告。 2金融机构在收缴过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关()。 3可疑交易符合()的,应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。 4发现以下哪种情形时,医师应当按照有关规定及时向所在机构或者卫生行政部门报告。() 5金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生()的,应当及时更新客户身份资料。 6《中华人民共和国审计法》规定,被审计单位应当按照规定时间整改审计查出的问题,将整改情况报告审计机关,同时向()或者有关主管机关、单位报告,并按照规定向社会公布。 7危机事件发生后,履行危机管控职责的有关机关,应当按照规定准确、及时报告,并依法将有关危机事件发生、发展、管控处置及善后情况()。 8危机事件发生后,履行危机管控职责的有关机关,应当按照规定准确、及时报告,并依法将有关危机事件发生、发展、管控处置及善后情况()。 9发生食盐质量安全事故,食盐生产者应当立即采取措施,防止事故扩大,按照规定及时报告。() 10根据《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》,任何单位和个人发现事故发生,或者发现事故迟报、漏报、谎报或者瞒报等行为的,有权向()报告或者举报。有关部门接到报告或者举报后,应当及时将相关情况向本级人民政府应急管理部门通报。