下列哪些选项是需要及时通知反洗钱岗并上报的可疑交易()

来源:网络时间:2022-10-23 08:08:41

"下列哪些选项是需要及时通知反洗钱岗并上报的可疑交易()"这道题的答案是什么呢,答案在下文中哦。

下列哪些选项是需要及时通知反洗钱岗并上报的可疑交易()

A.无合理理由,投保人坚持用现金投保、退保、赔偿、给付保险金且数额超过10万元人民币的(正确答案)

B.保险人支付赔款时,客户要求将资金汇往被保险人、受益人之外的第三人的(正确答案)

C.通过第三人支付自然人保险费,而不能合理解释第三人与投保人、被保险人和受益人关系的(正确答案)

D.凡是觉得客户行为可疑、提供材料可疑和资金流转可疑的(正确答案)

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