法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序,包括但不限于()。

来源:网络时间:2022-09-20 16:04:51

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法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序,包括但不限于()。

反洗钱内部控制制度(正确答案)

洗钱风险管理的方法(正确答案)

应急计划(正确答案)

反洗钱措施(正确答案)

信息保密和信息共享(正确答案)

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