虚拟币浪潮下的阴影：网络传销新变种

随着比特币和区块链技术的风靡，不法之徒伺机而动，以创新概念为掩护，悄然编织非法集资、传销乃至诈骗的网络。

近期，裁判文书网曝光一起以数字货币为幌子的网络传销案，山东安丘法院对此进行了审判。涉案嫌疑人正身处山东省内看守所。自2019年初，刘某等人借助互联网搭建TRX超级社区，以节点分红、社区奖励等诱人手段，诱导人们下载APP、注册并购买虚拟货币以加入，形成层级分明的网络，通过发展下线，转卖骗得的虚拟币，行诈骗之实。

据统计，该平台吸引了超16万注册会员，涉及传销金额过亿，四名主犯被判3至5年有期徒刑，总计罚金130万元，非法所得悉数没收上缴国库。此案件被列为潍坊市公安局经济犯罪打击的典型案例。

2019年5月，一条线索牵出了“TRX波场超级社区”的真面目。安丘警方迅速行动，捣毁了这个利用APP发展下线、设置层层奖励的传销网络，成功抓捕10名主要嫌疑人，揭露了其利用数字货币概念进行非法获利的罪行。

此外，江西宁都与甘肃张掖的法院也相继审理了与该传销活动相关的案件，彰显了司法对这类犯罪行为的零容忍态度。

在区块链的热潮中，缺乏知识的公众成为了不法分子的目标。他们以“金融创新”为名，实则进行非法集资、传销等违法活动。这类行为往往通过互联网迅速扩散，以高额回报为饵，利用“静态”与“动态”收益的双轨制诱惑参与者，并鼓励发展下线扩大资金池，具有典型的庞氏骗局特征。

监管机构多次警告，对涉及非法融资的代币融资平台将采取严厉措施，包括关闭网站、下架APP及吊销营业执照，以保护公众免受其害，强调了在新兴技术面前保持警惕的重要性。