利用跑分平台非法提供支付结算服务

法治日报全媒体记者 邓新建 董凡超 邓君

近日，广东省惠州市公安机关成功打掉一个跨境网络赌博和利用泰达币（USDT）跑分平台非法经营的违法犯罪团伙。据悉，该案系全国侦破的首例利用泰达币经营第四方支付平台案件。

目前，警方共抓获犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人；打掉网络赌博网站3个，摧毁涉案工作室5个；查明涉案资金上亿元，查扣冻结涉赌资金200多万元。

2020年4月初，惠州市公安机关在工作中发现，惠州本地有网民在境内外社交群中大肆推广名为“U付”的泰达币跑分平台App涉赌活动线索，立即组织专案组开展立案侦查工作。

经侦查，专案组基本查明以巫某平为首的犯罪团伙，通过购买境外服务器，建立“恒大贵宾会”“俄罗斯娱乐城”“意大利贵宾会”等3个赌博网站，设置百家乐、彩票、时时彩、北京赛车等赌博项目。该团伙成员彼此分工明确，网络赌博工作室负责推广赌博网站、招揽赌客等，网站刷单洗钱工作室负责利用泰达币跑分平台，为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务。

据了解，泰达币是由某外国公司发行的区块链数字货币，其以1：1的比例锚定美元，具有币值稳定、分散交易、匿名性等特点。所谓“跑分”，就是利用自己的微信或者支付宝收款二维码替别人代收款，从中赚取佣金。

该团伙具有极强的反侦查意识，通过招收代理和组建工作室的方式，通过建立跑分平台，买卖泰达币，为境外网络赌博网站以及金融投资诈骗平台提供接收、流转、洗白资金服务，试图逃避金融机构的监管和警方的打击。

这与巫某平的过往经历不无关系。据介绍，巫某平年仅20多岁，却是网络平台的老赌客，曾在网上赌博中被人拉黑，损失赌资达数十万元。此前，他还曾在上海浙江一带参与过电信诈骗活动，于是想到了赌博网站和跑分平台相互结合的方式，既能收取赌博的抽成，又可以像诈骗活动一样随时拉黑赌客，侵吞赌资。其后，他通过网络结识了一帮同伙。

去年4月开始，该团伙同步搭建赌博平台、跑分平台等，并进行网络推广，开始运营。该团伙的跑分平台内有160多个账户，都是由家庭主妇、大学生等兼职人员持有。

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来源： 法治日报——法制网