关于数字货币被骗的过程，有几个关键步骤通常会被骗子采用。下面是一个典型的数字货币诈骗流程：
典型诈骗流程：
第一步：引入
- 接触受害者：骗子通过社交媒体、邮件、电话或其他方式联系潜在受害者。
- 建立信任：骗子可能会伪装成专业的投资顾问或成功的交易者，提供看似合理的投资建议或诱人的投资机会。
第二步：诱导投资
- 展示成功案例：骗子会展示其他投资者的成功故事或虚假的高额回报截图来增加可信度。
- 引导小额投资：最初可能要求较小的投资金额，并且可能真的给予小额回报，以此来进一步取得受害者的信任。
第三步：加大投资
- 加大投资额度：当受害者看到“收益”后，骗子会鼓励其投入更多的资金。
- 使用特定平台：骗子可能会推荐受害者使用某些特定的交易平台或软件，这些平台往往是骗子自己控制的。
第四步：锁定资金
- 要求下载特定软件：如案例中的 Morgan 软件，这可能是骗子自制的应用程序，用于操控受害者的账户。
- 控制账户：一旦受害者安装了指定的软件并进行操作，骗子便能够控制他们的账户和资金。
第五步：撤退
- 无法提现：当受害者试图提取资金时，会遇到各种障碍，比如需要支付额外费用才能提现。
- 失去联系：最终，骗子会切断与受害者的联系，使受害者无法追回自己的资金。
预防措施：
- 谨慎对待陌生人提供的投资机会。
- 仅使用官方认证的交易所和钱包应用。
- 避免下载未知来源的应用程序。
- 了解基本的安全措施，比如使用双因素认证等。
- 对高额回报承诺保持怀疑态度。
如果你或你认识的人遭遇了类似的欺诈行为，请立即停止任何转账，并考虑报警或寻求法律援助。同时，将此经历告知他人以提高他们的防范意识。
陈女士遭遇了一场精心设计的网络投资诈骗，损失超过150万元。骗子通过冒充她的“大学师兄”接近她，并介绍了一个名为“TOP Tank”的数字货币投资平台，声称能带来高额回报。起初的小额盈利让陈女士放松了警惕，随后她不断加大投资。尽管警方多次上门警告可能存在诈骗风险，但陈女士并未听从劝告，最终导致巨额财产损失。这一案例警示我们，面对高收益的投资诱惑时务必保持理性判断，并重视官方的安全提示。
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就能月入过万？
哇，这样容易赚钱
试问谁不想？！
然而
现实总是不如想象那么美好
近日，厚街陈女士(化名)
原想通过网络投资平台赚钱
没想到竟被骗去150余万元
今年5月24日，一名自称是陈女士(化名)“大学师兄”的男子通过微信联系到了陈女士，聊天中“大学师兄”称有一个叫“TOP Tank”数字货币投资平台，投资后可以快速返利。
“大学师兄”先将自己的平台账号提供给陈女士登陆，并教其进行操作，在对方的一再诱导下，陈女士初期充值5000元人民币，几天后获利1151.12元并成功提现，高回报的返利马上打动了陈女士，信以为真的陈女士便继续追加充值。
6月6日，厚街公安分局接上级下发的电诈预警劝阻线索，线索指向陈女士极有可能正在遭受网络虚假投资理财诈骗。预警劝阻专班人员立即上门找到陈女士，并对其面对面劝阻。
陈女士对于劝阻专班人员的劝阻不以为然，慌称是自己的支付宝转账错误造成，并未被骗。劝阻人员在进一步检查陈女士的手机时发现，陈女士手机上安装了“TOP Tank”数字货币投资软件，该软件有可能是诈骗软件，遂为其卸载，并为其下载国家反诈中心APP强化手机预警功能。
本以为事情就这样结束了，没想到当劝阻人员离开后，陈女士便将国家反诈中心APP卸载。
6月10日，“大学师兄”再次联系陈女士，称自己垫付18万元与陈女士一起投资，并发来充值截图，进而获取陈女士的信任，引诱其加大投注金额。
一段时间过后，陈女士发现账户无法提现，“TOP Tank”平台客服便以缴纳保证金、管理费、税费等理由，让陈女士向指定账号转账。陈女士先后一共向对方提供的16个账户转账150万余元。
可陈女士仍无法提现，更联系不上所谓的“大学师兄”，这才发现是个骗局。直到7月5日，陈女士才来到厚街分局河田派出所报案，激动地哭诉说，已经被骗了150多万元。
经查，原来陈女士在被骗过程中，厚街分局反诈劝阻人员已经多次上门劝阻，陈女士还是坚信自己并未被实施诈骗。
据悉，自第一次被预警劝阻后，陈女士在劝阻人员的要求下安装国家反诈中心APP，待民警离开后立即卸载。更甚的是，在劝阻人员第二、第三次上门劝阻时，陈女士还刻意隐瞒，否认有向其他账户充值转账投资数字货币的事实，为了打发劝阻人员，还在劝阻人员的监督下假装卸载“TOP Tank”数字货币投资软件，待劝阻人员离开后再次安装“TOP Tank”软件，并在该投资平台客服的“指导”下，规避公安机关的检测。
由于陈女士被实施诈骗的时间跨度长，且被劝阻三次后仍不以为然，厚街公安在接陈女士报案后虽然立即对相关账户采取紧急止付措施，但陈女士的资金早就被犯罪分子转移，不幸被骗150余万元。
在此提醒大家
在投资理财时
务必要选择官方正规途径
如遇“有超高收益”“几天即可回本”等信息
一定要高度警惕
诈骗“要钱”的借口虽然各式各样
但其最终目的都是“要钱”
因此最好的防范方法就是：
打死不转钱！
转发提醒身边的亲友吧！
转自 | 东莞电台综合平安厚街
来源： 东莞电台
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